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OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVES DE SOCIEDADES 2ª

DETECCIÓN POR MEDIO DE LA CONTABILIDAD Y LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA E IMPLICACIO

Autor: PEDRO JUEZ MARTEL

Sección: DERECHO - Códigos legales

OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVES DE SOCIEDADES 2ª

OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVES DE SOCIEDADES 2ª

75,00€ IVA INCLUIDO

Editorial:
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.
Publicación:
01/01/2019
Colección:
DERECHO MERCANTIL
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Sinopsis

La mayor parte de los delitos económicos societarios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales? son cometidos a través de sociedades. El cohecho, la prevaricación, la estafa, el alzamiento de bienes o la apropiación indebida también se realizan mayoritariamente mediante empresas. La ocultación de bienes para no pagar puede tener claras consecuencias en testamentos, pensiones …

La mayor parte de los delitos económicos societarios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales? son cometidos a través de sociedades. El cohecho, la prevaricación, la estafa, el alzamiento de bienes o la apropiación indebida también se realizan mayoritariamente mediante empresas. La ocultación de bienes para no pagar puede tener claras consecuencias en testamentos, pensiones relacionadas con el divorcio o alimentos, valoraciones de empresas o la evitación de embargos. En la jurisdicción laboral, se pueden emplear para propiciar despidos que permitan pagar indemnizaciones menores o directamente no pagarlas, cometer fraudes a la Seguridad Social y en general todo tipo de engaños. En el ámbito empresarial, estas operaciones pueden permitir modificar la situación real de una empresa para conducirla a concurso de acreedores y no pagar deudas a los mismos, disminuir la valoración de sociedades o no repartir dividendo alguno con perjuicio para los socios minoritarios. Este texto es fruto de una intensa recopilación tanto de las prácticas más usuales para realizar estos fraudes como de las armas jurídicas que se disponen contra ellos. Cómo detectarlos a través de la contabilidad y la investigación económica, las consecuencias jurídicas de las mismas y las estrategias a seguir son el objetivo fundamental del libro. Sin necesidad de tener conocimientos previos ni contables, ni jurídicos, tanto la metodología como la tipología y clasificación de las mismas es obra del autor de los temas y ha servido como base en cursos tanto a Magistrados como a Fiscales. Su ayuda ha sido fundamental en la elaboración de este material y pensamos puede ser de gran ayuda tanto a economistas, juristas o cualquier persona interesada en la investigación de fraudes económicos.
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OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVES DE SOCIEDADES 2ª

Editorial:
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.
Fecha Publicación:
Formato:
Normal tapa blanda (libros)
ISBN:
978-84-9020-391-0
EAN:
9788490203910
Nº páginas:
600
Colección:
DERECHO MERCANTIL
Lengua:
ESPAÑOL
Alto:
240 mm
Ancho:
170 mm
Sección:
DERECHO
Sub-Sección:
Códigos legales

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